Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров). Сообщение акционерам о проведении общего годового собрания
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество им. Кирова
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 646141, Омская область, Крутинский район, с. Зимино, ул. Центральная, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501684230
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5518000104
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5518000104
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2023
2. Содержание сообщения
Акционерное общество им.Кирова (место нахождения Общества: Омская область, Крутинский район, с. Зимино, ул. Центральная, д. 1) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (дата проведения годового общего собрания акционеров Общества) – 23 июня 2023 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2023 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные акции.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 646141, Омская область, Крутинский район, с. Зимино, ул. Центральная, д. 1.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней (по 22 июня 2023 включительно), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
В случае если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должны быть приложены к бюллетеню для голосования.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10-00 до 17-00 местного времени по адресу: 646141, Омская область, Крутинский район, с.Зимино, ул.Центральная, дом № 1 начиная с 03 июня 2023 г.
Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные акции, регистрационный номер:1-01-01850N, дата регистрации: 31.01.2002 года.
2.10 . Дата проведения совета директоров 17.05.2023 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2023 года, № 07/2023
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Житков А.В.
3.2. Дата: 31.05.2023